| 競馬情報提供会社 ㈱○○詐欺情報社 |
| 当ホームページの記事をみて、騙されたことに気が付いたというご連絡を時々頂きます。事前に見ていたら騙されなかったのにと残念がる方もいます。振り込め詐欺が絶えないように、故意に人を騙す行為を常習として行っている者たちがいます。そういう実態の一部を知る者の一人として、ささやかながら、注意喚起の為、当該ページを作成しています。 |
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| 多くの方に、詐欺の手口を紹介し、自分もだまされているということに気づいて頂くために、事例を公表しています。 |
１、事案の概要 相談前
Ａさんは４月１５日、携帯電話に着信があったので返信したところ、㈱○○詐欺情報社の1号詐欺師のワルハタが出て、「あなたは競馬をして、かなり負けが込んでいませんか？。私どもは、悪質業者の被害者を救うために活動している機関です。」と言い、４、５社の名前を挙げ、「これらは全部悪質業者ですよ。」とのことでした。その中に以前利用した会社名が出てきたのでつい話を聞いてしまいました。「うちはこれまで、そういう被害者を多数助けて感謝されている会社です。ある会員さんは１千万円以上負債を抱えていましたが、当社のやり方に納得されレースに参加されて、２～３ケ月で借金を全額返済し、もう競馬はいやだといって今は全く止めた方もいます。普通の情報会社は前金を払わせておいて、的中しなければまた情報料を取るといったやり方ですが、うちは的中した配当の中から―部を後でバックしてもらえばいいシステムです。うちは三連単―本の提供ですから最低でも６～７００万円の配当ですから１２０万円くらいバックして頂くだけでいいんです。」とのこと。これを聞いて、Ａさんは、正当なやり方だと思い込み、登録料２万円だけならと思い、指定された１番カリスマ詐欺情報社○○（△△情報センター）の口座に、４月１６日に振込みました。
４月２０日（日）、レース情報は事故防止のため直接電話でないと教えられないというので連絡すると、「今日提供するはずのレースは馬の状態が変わり崩れる恐れがあるので教えられない。その代わり―般情報を用意してあるので」ということで、馬連を５点各４千円づつ購入するように言われ、指示通り購入しましたが不的中でした。
４月３０日、頻繁に携帯に着信が入ったので電話をすると、1号詐欺師のワルハタの上司の2号詐欺師の悪根でした。すると「、1号詐欺師のワルハタがどう言ったかは知りませんがあなたが参加しようとしているレースは通常３０万以上の情報料を払わなければ出来ないレースです。その内の1０万円くらいどうにか頑張ってもらえませんか？」「今すぐにはそんなお金は用意出来ません。」「じゃあ、その―部でもいいですからお願いします。」「今は８万円くらいしか用意出来ませんが振込めば情報を貰えるんですね。」「まかしておいて下さい。」との回答を信じて５月２日に８万円を振込みました。
５月４日（日）、2号詐欺師の悪根からメールがあり何かと思い電話をすると、またもや前回同様レースが崩れたという話でした。その後暫く電話に出ませんでしたが、何度もかかってきたので、５月７日に電話をし、前回のレースの件について問い質すと、「1０万くらいの金額では重要なレースは教えられない」とのこと。「1号詐欺師のワルハタの話と全然違う」と食い下がると、「もう３０万円くらい頑張ってもらえませんかねえ。」「そんな大金出せるわけないじゃないですか。結局、貧乏人は相手にしないということですね。」等々のやり取りをしました。その後１ケ月ほど電話をせず、1０万円の件は諦めかけていました。
すると６月４日（水）、2号詐欺師の悪根からメールがあり、「既に納めていただいた金額で参加できる特別情報がありますので、６月８日に参加の可否だけ教えて頂きたい。」とのこと。無料なら参加したいとの返事を送りました。すると、「的中率は正直微妙です。ただ実績があり、過去１０戦４勝で、うち１つが３万馬券でした。しかし、前に勧めていた１００発1００中に近い特別レースですと、Ａさんが納めた金額では３万２千円ほど足りません。ちなみに特別レースは三連単３点で４万３千円馬券が見込めます。こちらははっきり言って投資金の無駄は考えにくいです。後は自分で決めてください。僕はどちらにしても精―杯やらせて頂きます。」とのことでした。
６月５日、2号詐欺師の悪根に何故追加料金が掛かるのか問い質すと、「1００%的中するレースだから仕方ないんです。私は、Ａさんに是非とも取って頂いて借金を返済してほしいんです。本当はこのレースは今日の３時で締め切られたけれど、上司に頼んで―つだけ席をあけてもらっているので３万２千円、今日中に振込んで下さい。」と言われました。そこで、Ａさんは取り返したい一心で３万２千円を振り込みました。そして電話をすると2号詐欺師の悪根の上司でレースの責任者の３号詐欺師の悪本が出ました。今回のレースのからくりとか、配当のことについて繰り返し説明しました。「今度の日曜日は雨が予想される。
雨が降ってもレースを成立させるためには関係者に事前に前金を渡して完壁なものにしなくてはダメなんです。Ａさん、いくらかわかますか。数百万支払わなければダメなんですよ。このレースは特別会員３０名限定のレースなんです。他の会員さんからは正規の料金３０万円をちゃんと頂いているんです。Ａさんだけが特別扱いにはできないんでよ。あと、１２万８千円出して下さい。そうすれば三連単、―本、１万円投資のレースに参加でき、必ず６００～７００万円の配当があります。」「2号詐欺師の悪根があと３万２千円だけ追加すれば大丈夫だと言ったのに約束が違うじやないですか。」と言うと、「Ａさんあなたは借金を返す気があるんですか。私は、あなたを救いたいから言っているんですよ。それが分からないんですか。」などいろいろ言われ、「せめてその金額の半分くらいにはならないんですか」と言うと、「それなら私が半分の６万８千円を用意しましょう。残り６万だったらなんとかなりませんか。必ずあなたを勝たせますから。」と言われ電話を切りました。
６月６日、全額振込めばレースに参加できると判断し、クレジットカードでキャッシングし１２万８千円全額を振込みました。ところが３号詐欺師の悪本に電話をすると、「Ａさん。何で１２万８千円も振込んだのか」と言い出しました。「私は昨日あなたに、６万８千円は自分が持つからと言ったじゃないですか。それが余計に振込みがあるから、上司から３号詐欺師の悪本、お前は客とグルになり不正を働こうとしているんじゃないかと疑われている。こうなったら仕方ない。本来このレースは５６万円かかる情報だから、あと１３万２千円払って下さい。そうすればＡさんも疑われなくてすむから」とのこと。わけもわからず仕方なく、キャッシングをし、㈱○○詐欺情報社に１３万２千円を振り込みました。
６月７日、㈱○○詐欺情報社の最高顧問の４号詐欺師の悪原から電話があり、「Ａさん。あなたは不正をしているだろう」と突然言い始めました。「私の質問に正直に答えなさい。先日からのあなたの振込みについて不正があったはずだ。３号詐欺師の悪本は社内の査間会議で吊るし仕上げをくって全部しゃべっているんだ。あなたの返事如何では、あなたも同罪で被害が及ぶはずだ」などと、ドスの利いた低音の声で、威圧的にＡさんを攻め立てました。その後も「うちの３号詐欺師の悪本は完全に罪を認めたんで、懲戒免職の―歩前で給料数ケ月減給、ライセンスの剥奪、その他諸々の処罰を下したところだ。ということは、Ａさんあなたも同罪だ。あなたと３号詐欺師の悪本が組んで不正をしたということは、レースが予定通り行われない可能性があり、しいては他の会員さんに莫大な損害を与えることになる。数ケ月前から馬主や関係者に多額のお金を使って仕立てたレースが崩れたら、その責任の―部はあなたにも持ってもらわなければならない。」とのこと。「レースがもし崩れてその損害が私に及んだとして，金額的にどのくらいになるのか」と聞くと「１千万くらいかな。」「冗談じゃないですよ。そんな大金払えるわけないじゃないですか。」「本来1００万以上する情報で全額払っていないのはあんただけだよ。もし、馬主や関係者に不正がないと信じてもらうためにはあと７０万円、今日中に払ってくれ。そうすることによって、馬主の方々の信頼がとれるんじゃないか。」「じゃあ今まで払ったお金はどうなるんですか。明日のレースの情報も聞けないんですか。」「払うんだったら教えてもいい」もう明日のレースの結果は出ているんだから。」「全額は無理だし、既に払っているお金と差っ引いてくれないんですか。」「じゃあ２３万円でいいから今日中に振込んでくれ。待っているから。」とのこと。そこで、恐怖心もあり仕方が無く６月７日に２３万円を振り込みました。また、最後に６月８日のレースの情報を聞いたものの不的中でした。その後いろいろありましたが、連絡しないでいたところ、次のような電報が届きました。
「大至急ご連絡下さい。先週のほうでレースを用意していたにもかかわらず、何故連絡頂けなかったのでしょうか。当社としましてはこのような状態が続くようでありましたら、席の確保、ならびに後払いの約束があったため、大変な損害が出てしまいました。損害が出た以上、Ａ様にもご迷惑をおかけするようになるかもしれませんので、大至急御電話下さい。△△情報センター ４号詐欺師の悪原」。
Ａさんはこれを見て、欺された上に脅迫されていると感じ、本職に連絡を下さいました。 |
| 1号詐欺師のワルハタ、2号詐欺師の悪根、３号詐欺師の悪本、４号詐欺師の悪原等の話はすべて作り話で、それをＡさんにもっともらしく語っては欺し、信じさせては金員を支払わせ、さらに脅迫しては払わせる（恐喝）というものです。このような行為は、まさに組織的な詐欺、脅迫・恐喝行為です。 |
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