| （株）ミリオンドリーム 中村雅樹 |
|
|
| 多くの方に、詐欺の手口を紹介し、自分もだまされているということに気づいて頂くために、事例を公表しています。 |
社台物語グループ
|
第１ 契約（情報料等の入金）の年月日、金額・内容、前後の事情、的中結果等
１．平成２２年１１月１３日（土）、会員登録料２千円の振込（契約）
平成２２年１１月１２日（金）、（株）ミリオンドリームから届いたメールに“絶対もうかる”とあったので興味を持ち登録すると、翌１３日、福永寿一から会員登録料２千円の請求があったので指定口座に振り込むと、１５日にＩＤ番号が伝えられました。
口座／楽天銀行ロック支店 普通７０４４５９２ カ）ミリオンドリーム
２．平成２２年１１月３０日（火）、情報料３０万円の振込（契約）
１１月１６日にも福永から「無料情報は完全にギャンブルだが、有料情報は完全に投資になる」「今、私たちは信用の出来る方を探しているが、これからの話は絶対に他言しないで下さい」「馬主・生産者・関係者は経営の維持が大変な状況にあるが、競馬界を維持していく為に、社台グループが中心になり、現役ジョッキー・馬主が協力するデキレースが存在する」「その配当の３０％が的中報酬として会社の利益になる」などの話があり、出来レースの存在を知り驚きました。
１１月１７日、福永からデキレースに参加する会員の条件として「ただ儲けたいだけの方はお断り」「現在の職業を疎かにしない人」などと告げられ、「確固たる目標に沿ってファイナンシャルプランナー（ＦＰ）が指導に当たり、目標を達成して頂く」「無料情報には保証はないが、的中レースは確実に収入になる」「デキレースは競馬会全体を盛り上げる為にも必要とされている」「デキレースは弊社では２４０回以上外したことがない」「１００％的中の為に事前に馬主・騎手・その他の関係者と会議を開きます」と、出来レースは本当に存在すると明確な説明があったので、Ａ氏は信用しました。
１１月２３日、福永から「今週審査があります。目標を達成して卒業する方が５名おり、その空枠に現在２００名近くの方から応募があり、Ａさんは初めてで相当厳しい審査になるが頑張って行きましょう」と言われ、２４日、福永からメールで送られて来た審査書類に、一緒に送られた見本を参考にして書き入れ、提出しました。
１１月２６日、審査官の鈴木から「福永から非常に強い推薦があり、審査書類の内容から目標を達成出来ると考え合格とした」と連絡があり、合格を福永に伝えると、心から喜んでくれました。
その後システムの話になり、「今回の情報元に支払う情報料の総額は１億５,７５０万円。弊社が５０％、特別会員５０％。特別会員１５口で一口当たり５２５万円」「馬券購入金額は１万円。配当は１,８００～２,５００倍。例えば、１,８００倍が的中した場合は、１,８００万円から情報料５２５万と的中報酬３０％の５４０万円を差し引いた、残りの７３５万円がＡ様の配当です」「先ずＡ様には情報料の支払いを目標にして頂くがご用意出来ますか」と聞かれ、「無理だ」と答えると、福永から「ここからは弊社と契約しているＦＰの指示により、情報料の支払いについて指導する」と言われ、キャッシュカードを持っているかと聞くので、１枚だけあると答えると「カードの利用枠３０万円を引き出して弊社に振り込む。これはＡ様の行動実績になる。これを私が書面化して上司に報告し、弊社の方で無利子、無担保で情報料の不足分の貸付を行う。借りた分は配当金で直ぐに返済出来るので安心して下さい」と説得されました。Ａ氏はこれまでの話をすっかり信用して、１１月３０日（火）、３０万円を楽天銀行の口座に振り込みました。すると福永から今週末（１２月５日）のレースに参加出来ると連絡がありました。
３．平成２２年１２月１日（水）、情報料５０万円の振込（契約）
１２月１日（水）福永から「三菱東京ＵＦＪ銀行から２００万円の融資を受けて下さい。融資理由は身内の冠婚葬祭」と指示があり、行った先はアコムのＡＴＭ自動契約機でした。指示通り操作をすると２００万円の融資は受けられず５０万円だけでしたが、福永の指示で１２月１日（水）、楽天銀行の口座に５０万円を振り込みました。
４．平成２２年１２月３日（金）、情報料７０万円の振込（契約）
１２月２日（木）、福永から「ＦＰの指示です。新生銀行と三井住友銀行系列で融資を受けて下さい」と指示を受け、案内された場所はレイクとプロミスのＡＴＭ自動契約機でした。それぞれ満額の借り入れをするよう指示され、レイクから５０万円、プロミスから２０万円を借り入れ、１２月３日、７０万円を住信ＳＢＩネット銀行の口座に振り込みました。ところが佐田から「１２日に情報提供の予定です」と言われ、指示通りに動いたにも拘わらず、今週（５日）提供の話が次週に延期になりショックを受けました。
口座／住信ＳＢＩネット銀行 普通１０３３３１６ カ）ミリオンドリーム
結果／１２月５日（日）予定の情報提供はなし
５．２月６日（月）、佐田から「ＦＰからの最後の指示を受け入れれば１２日の参加が出来る」「仙台の三井住友銀行から融資を受ける為、源泉徴収票・免許証・社会保険証を持参して、情報元への送金が間に合うように木曜日までに行って頂きたい」と言われ、９日（木）、仙台の三井住友銀行へ行きました。しかし指示された２００万円の融資は受けられず、佐田から三菱ＵＦＪ銀行へ行くよう言われましたが、これも失敗でした。しかし「行動実績を積んだことを書面化します。本日はお疲れ様でした」と言われ帰宅しました。
１２月１０日、佐田から「１２日のレースに決定した」と連絡があり安堵したものの、当日になって、「デキ（的中）レースの提供は今の段階では早過ぎるので補填レースを提供する」と言われ、補填情報を貰うも、結局不的中で、非常にショックを受けました。
結果／１２月１２日、デキレースの情報提供はなし
補填レース１鞍６点不的中、馬券代６万６千円
６．平成２２年１２月１７日（金）、情報料８７万円の振込（契約）
１２月１３日（月）、佐田から不的中の詫びがあり、福永からは「何かあれば連絡を下さい」「今週の日曜日には確実に参加出来ます。参加して貰わないと困ります」と言ってきたので、今度は大丈夫かと不安感が薄らぎました。
１２月１４日、佐田から実績を作る話があり「会社からＡさんへの情報料の貸付額が３００万円に決まったが、あと後７５万円を何とか用意して下さい」と、生命保険を担保の借入を要求されましたが、指定の金額には足りず断念しました。すると１５～１６日にも佐田からクレジットカードでＪＲ新幹線の回数券を買い、チケット交換所で換金するよう求められました。そこで、合計９７６,５００円分の回数券を指示通りに購入し、換金すると、手数料を引いた８７８,８７０円が手元に入ったので、８７万円を住信ＳＢＩネット銀行の口座に振り込みました。
ところが１９日（日）当日、アシスタントのダイグウジから「ジョッキーにトラブルがあり情報提供が出来なくなった」と連絡がありました。
その後、２６日（日）に決まり、ようやく情報を貰いましたが、不的中でした。
結果／１２月１９日（日）、情報提供なし。
１２月２６日（日）、１鞍１点不的中、馬券代１万円
７、その後、返金を求めると、福永・佐田に加え、フロアマネージャーのイガラシハジメ、営業の小泉、経理部の小泉らが現れて、交渉をしましたが、結局埒があかず、とうとう騙されたのだと確信したＡ氏は本職に連絡を下さいました。 |
（株）ミリオンドリームは、Ａ氏に対して、「社台グループが中心になり、現役ジョッキー・馬主が協力するデキレースが存在する」「的中レースは確実に収入になる」「デキレースは弊社では２４０回以上外したことがない」「今回のレースの配当は１,８００～２,５００倍」などと言って信用させ、高額の情報料を払わせましたが、競馬で順位があらかじめ決まった八百長や、確実に万馬券、十万馬券が当たるということなどあるはずがなく、そのようなあり得ないことをあると断言し、まことしやかに話をしたこと自体、Ａ氏を欺く行為に他なりません。そして、本来はあり得ないことでも、人を欺すことに慣れた（株）ミリオンドリームの社員が言葉巧みに、熱心に、くり返し語ることで、「もしかしたらあるのかもしれない」、そして、「きっとあるのだろう」と信じてしまうことは、人間にありがちな共通の心理ですから、欺く行為と、信じて情報料を支払った行為（契約）には相当因果関係がみられます。
また、提供された２鞍が共に不的中という結果から見ても、（株）ミリオンドリームの提供した情報が何ら根拠のないでたらめなものであることがわかります。
さらに、いろいろ理由をつけて何度も追加料金を請求し、資金の集め方まで具体的に指示をして集金させましたが、このように追加料金を次々に払わせる（払わざるを得ない状況に追い込む）のはこの種の詐欺事案によく見られる常套手段であり、違法性を裏付けるものです。
このように、何から何まで用意周到に準備して作られた、必ず利益がでる、必ず当たるという荒唐無稽な作り話を、福永、鈴木、佐田、ダイグウジ、イガラシ、営業・小島、経理・小泉のみならず（株）ミリオンドリームを構成する多数の人間が互いに連携しあって、真実であるかのように言葉巧みに語り（メールを含む）、Ａ氏をして信じ込ませ、あるいは払わざるを得ない状況に追い込んで多額の金員を支払わせた行為は、まさに組織的な詐欺・強迫行為です。 |
 |
| |
|
団体名
|
（株）ミリオンドリーム |
| 電話番号 |
◆ フリーダイヤル 0120-989-723
◆ TEL 03-3535-3080
◆ FAX 03-3535-8251
◆ info@million-dream.net |
|
所在地
|
〒１０３－００１３
東京都中央区日本橋人形町三丁目６番８号 |
| 代表者 |
代表取締役 中村雅樹 |
| ホームページ |
http://million-dream.net/index.html |
| その他 |
|
| 銀行口座 |
みずほ銀行小舟町支店、普通１２００３６１、カ）ミリオンドリーム
楽天銀行ロック支店 普通７０４４５９２ カ）ミリオンドリーム
住信ＳＢＩネット銀行 普通１０３３３１６ カ）ミリオンドリーム
※預金保険機構の広告 ←こちらをクリックして、口座番号を入れて検索します。
２件差し押さえられていますが、金額は９３６円と２６３５円です。 |
| |
|
| 提携先 |
|
| 所在地 |
|
| 電話番号 |
|
| 銀行口座 |
|
|
| |
| 社台物語グループ |
| 大まかな共通点 |
１ 社台物語が出てくる。（全てに共通ではありません）
２ 徹底している
①郵便物がほとんど届かない（全てに共通ではありません）
ほとんどの競馬情報詐欺会社は公表した所在地（多くは登記された所在地と同じ）には事務所はありません。しかし、郵便は届く（受け取る）仕組みができています。しかし、社台物語グループの場合は、そのほとんどが「宛先不明」で戻ってきてしまいます。
②ウェブサイトには代表取締役、社員、顧客の声や写真が載り、代表取締役の生年月日まで載っているものもある。相当手が込んでいる。代表取締役に手紙を出してもほとんど返事がないことから、組織に加担している者ということができるかもしれない。
③良くも悪くも組織的に徹底したところがあり、背後に大きな組織の存在が感じられる。
３ １７社を設立順に並べてみるとよくわかるが、新しい会社を次々に作り、古い会社は短期間で活動を止めている。被害は多いが、まともに返金に応じているという話はほとんど聞かない。
競馬情報詐欺会社の多くは、返金請求をすれば応じてくる。しかし、この社台物語グループは、「振り込め詐欺」同様、ひたすら逃げることだけを考えているようである。
自分は名前を利用されているだけという方はご連絡下さい。
なお、通知のあった方は今のところお一人だけです。 2011年2月14日 |
| 競馬情報詐欺会社 |
設立年月日 |
代表取締役 その他関係者 |
| （株）ゲーム へリンク 閉鎖 |
平成２２年１１月３０日 |
中野亨 |
| （株）ロイヤルチケットへリンク 閉鎖 |
平成２２年９月１３日 |
鈴木光 |
| （株）セントライト へリンク 閉鎖 |
平成２２年８月１１日 |
奥野裕司 |
| （株）マスタークラブ へリンク 閉鎖 |
平成２２年７月２３日 |
増保新一 |
| （株）フィールド・ケイ へリンク 閉鎖 |
平成２２年７月２日 |
田澤義明 |
| （株）ミリオンドリーム へリンク 閉鎖 |
平成２２年６月２日 |
中村雅樹 |
| （株）ＳＲＣ へリンク 2011.4.26現在 閉鎖 |
平成２２年４月６日 |
黒崎勝利雄 |
| （株）クラウン へリンク 閉鎖 |
平成２２年３月３日 |
田中健一 |
| （株）アーネスト へリンク 閉鎖 |
平成２２年２月８日 |
樫本一三 |
| （株）ワンダー へリンク 閉鎖 |
平成２２年１月１２日 |
福田裕一 |
| （株）インパクト へリンク 閉鎖 |
平成２２年１月７日 |
道上聡 |
| （株）トップホース へリンク 閉鎖 一般情報 |
平成２１年１２月２４日 |
小澤賢 |
（株）オンリーゲート へリンク 閉鎖
http://ameblo.jp/ameburodayo27/佐藤嘉弥のブログ |
平成２１年１１月１９日 |
佐藤嘉弥 |
| （株）トップガン 閉鎖 |
平成２１年８月２４日 |
加藤大作 |
| （株）アミューズメントカンパニー 閉鎖 |
平成２１年８月４日 |
廣中淳司 |
| （株）バロン 閉鎖 |
平成２１年４月１日 |
濵田陽介 |
| （株）セレクトＲ 閉鎖 |
平成２１年２月１６日 |
大川勝一 |
| 全１７ 社 |
|
|
|