かつて被害多発 現在も活動中 ファクトワン系 のまとめ
以下は現在進行中のものもありますが、多くは過去の事実の記録です。 2011/08/29 |
| ファクトワン系が苦し紛れに私（板倉）を訴えた事件について |
競馬情報詐欺会社の社名・関連会社名・代表者名などをウェブサイト上で公表しても違法性（名誉毀損・業務妨害）がない！
平成２２年７月１３日
民事判決 ファクトワン系敗訴・板倉勝訴が確定！！！
弊事務所のウェブサイトに、詐欺集団であるファクトワン系会社として（株）新菱トラストの社名・代表者名等を記載したことが、不法行為（名誉毀損・業務妨害）に当たるかどうかが争われた、東京地方裁判所での裁判は、平成２２年６月２８日に判決があり、「違法性はなく、損害賠償の責任はない」という、全面勝訴の内容でした。
ウェブサイトに記載した記事は、（有）ファクトワンの関連会社（自称・マンション売買仲介業）に関するものですが、これにより、競馬情報詐欺会社そのものの事実関係であれば、なおさら違法性はないということになると思われます。
これまでも、競馬情報詐欺会社及びその代理人弁護士から、記事の記載は名誉毀損・業務妨害に当たるという理由で、削除を求められることがしばしばありましたが、この判決により、彼らに正当性はないということが言えると思います。
もちろん、何を書いてもよいというのではなく、「公共の利害に関する事実」を「もっぱら公益をはかる目的で」記載し、かつ「真実であることの証明があった場合」ということになります。 10/09/07
不特定多数の人を狙った競馬情報詐欺・脅迫行為は、「公共の利害に関する事実」であり、そのような行為によって不特定多数の人が欺され、あるいは脅され、損害を被ることを回避するための公表は、「もっぱら公益をはかる目的から出た行為」であり、被害者の方から寄せられる資料と証言は、「事実証明による違法性の阻却事由」もしくは「故意の阻却事由」になるとの考えが肯定されたと考えております。
10/07/27
|
| 下記の情報は現在では既に古いものがありますが、平成２０年から２１年にかけて、多大な競馬情報詐欺被害を出したファクトワン系の会社の痕跡を残すために、その記録として記しておきます。一部の被害者は騙し取られた金員を取り返しましたが、まだ多くの被害者が取り返すことができずにいるものと思われます。10/11/02 |
（有）ファクトワン及びその関連会社と関わるようになってから、随分長い歳月が過ぎたような気がします。しかし、よく考えれば、初めて（有）ファクトワンに返金請求したのが２００８年初頭ですから、まだ２年半ほどしか過ぎていないことになります。その短さが信じられないくらいですが、多分、この２年半ほどの間に、いろいろあったので、長く感じるのだと思います。
一時は、被害相談の電話がとても多く、請求件数も多かったのですが、今はほとんど名前を聞きません。活動を止めたのか、目立たないようにしているのよくかわかりませんが、かつてのような、手荒な詐欺行為を止めたのなら結構なことです。もっとも、ターフィン＝（株）ヴィジョンや（株）アシスト＝インペリアルホースクラブなどは現在も活動中です。2011/08/29 |
以下に上げた会社は資本、人的関係等で互いに関係の深い会社です。その多くは競馬情報詐欺会社ですが、中には表向きはそうではないものもある模様です。たとえば、（株）グローバルリンクは印刷やホームページの作成をする会社と言われますが、他の会社の為にそれらを作成してきました。また、（株）新菱や（株）新菱トラストは不動産会社ということですが、仮に競馬情報そのものに関わっていないとしても、会社として関連性があります。現在（2011/08/07）は活動していないかもしれません。
なお、
（株）アシスト＝インペリアルホースクラブ
ターフィン＝（株）ヴィジョン
ロンシャン＝ＬＯＮＧＣＡＨＡＭＰ＝（株）ゲートウェイは現在も活動中です。2011/08/07 |
| 朝日放送（関西のテレビ局）の競馬情報詐欺特集 |
５年前のものですが今でも参考になるので載せてみました。 2013/04/17
ビデオに出てくるＦ社は（有）ファクトワンのことです。行政書士の分際で、と言っているのが渡部太です。
You Tube 競馬情報詐欺の実態 ２００８年６月６日（金）朝日放送（ＡＢＣ）「ムーブ！」 前編 １４分５２秒
You Tube 競馬情報詐欺の実態 ２００８年６月６日（金）朝日放送（ＡＢＣ）「ムーブ！」 後編 ６分８秒
この放送の前日にファクトワン系の会社数社のホームページが一斉に閉鎖されました。そして、まもなく、ファクトワン系の詐欺師達は新宿５丁目のビルから退去し、同じく新宿の少なくとも３カ所に事務所を構えました。そして、相変わらず競馬情報詐欺を続けました。今はこれらの事務所からも退去し、密かに悪事に勤しんでいる模様です。 |
| ●ファクトワン系 首謀者 一覧 |
松本利紀 平成８年には東電と、平成１８年には宝石の押し売りで問題を起こしました。
台伸彰（臺伸彰） （株）新菱／
（株）ジェイティシー／屋号 ターフウィン
平成８年には東電と、平成１８年には宝石の押し売りで問題を起こしました。
畠山裕武 松本利紀の側近、上納金集金係、名義貸しで協力
渡部 太（わたなべ） 競馬情報詐欺 実践部隊隊長？
（有）ファクトワン／（株）ヴィクトリーパートナー／（株）グローバルリンク等の代表取締役
（株）グローバルエージェンシーのホームページでは渡辺太と記載しています。
廣澤大介 競馬情報詐欺 実践部隊副隊長？
（有）ファクトワン／（株）サンネットワークシステムズ／（有）日本パーフェクション等の代表取締役
|
| |
| ＋＋＋ |
facebook 台伸彰（臺伸彰） |
| ●アジト（実際の居所） |
●２００８年９月末まで（朝日放送に放映されて、まもなく退去）
新宿５丁目－９－８ 三恵ビル・・・ビルの外の路地で、携帯を使って一所懸命話を続ける
詐欺師たちの姿を見ることができました。
●その後下記の場所に移動
新宿区新宿３－１１－９ 花菱ビル８F （ドトールの上）（下の写真）
新宿区新宿５－１５－７ 東晃ビル２階（ホテルサンライト新宿のとなり）
新宿区新宿６－７－１－２０８号（マンション）
●２０１１年８月現在
上記３カ所からは撤退した模様です。 |
| ●アジト 写真 ２０１１．８現在 退去した模様です |
●新宿区新宿3-11-9 花菱ビル８階 株式会社グローバルリンク  |
| ファクトワン系は一時なりを潜めてターフィンやインペリアルホースクラブの２つでほそぼそとやっているのかと思いきや、（株）セントラル総研、Ｍｉｌｌｉｏｎ Ｇｏｌｄ＝ゴールドミリオン＝（株）エイトと、ロンシャン＝ＬＯＮＧＣＡＨＡＭＰ＝（株）ゲートウェイなどもファクトワン系であることがわかってきました。これらには被害者の方が警察から知らされた情報も入っています。2012/01/12 |
ファクトワン系 会社名一覧
上から設立年月日の新しい順
「ファクトワン系会社」と言っても、必ずしも資本の関係があるというわけではありません。人的関係がある（同じ人間達が運営しているとか、突き詰めると同じ人間に行き着くなど）とか、その他様々な角度から、偶然では考えにくい一致点がある場合、関連性ありと見てファクトワン系と呼んでいます。また、競馬情報詐欺会社に限りません。 |
代表取締役等で、自分は名前を利用されただけという方は是非、ご連絡下さい。
| 社名 及び 屋号 |
設立年月日
本店 |
役員（元役員・現役員・解散された会社の役員全てを含みます）。◎代表取締役 ○取締役△監査役 |
銀行口座 |
２２、（株）アシスト
＝屋号インペリアルホースクラブ ↓
損害賠償請求中
事例３０８
現在は （株）ゲートウェイ
＝屋号ロンシャン
|
平成２１年１１月２５日設立
東京都新宿区新宿一丁目１２番８号
※（株）アシストの屋号はインペリアルホースクラブ
※（株）ゲートウェイの屋号はロンシャン＝ＬＯＮＧＣＡＨＡＭＰ |
◎鬼塚徹
東京都府中市紅葉丘二丁目３５番地の２６ パークアベニュー紅葉丘 |
■三菱東京UFJ銀行
新宿新都心支店
普通 0072586 カ）アシスト
■楽天銀行 リズム支店 普通 7041388 カ）アシスト |
| ２１、（株）日本コンチネンタルオーナーズグループ |
平成２０年１０月７日設立 |
◎ 青木・・・
|
■楽天銀行（イーバンク銀行） マーチ支店
普通７０４２０６８ （株）日本コンチネンタルオーナーズグループ
■東京都民銀行 神田支店
普通４０５５１４１ (株）日本コンチネンタルオーナーズグループ
|
２０、（株）セントラル総研
損害賠償請求中
事例２６３ |
平成２１年１１月１１日設立
中野区本町５丁目＋＋＋ |
◎・・・・
３年前から、何度文書を送っても応答がなく、そのため氏名住所を載せておりましたが、ようやくご本人から連絡があり、その結果、名前を利用されただけと判断して、削除しました。
しかし誰しもそうですが、 自分に具体的な不利益が及ぶようになるまで行動しません。その影で被害者は散々苦労させられています。
2013/10/22 |
■三菱東京ＵＦＪ銀行池袋東口支店
普通００６３０４７（株）セントラル総研
■楽天銀行（イーバンク銀行）リズム支店
普通７０３８８１６（株）セントラル総研
■三井住友銀行 中野坂上支店
普通４４０２４０４ ㈱セントラル総研
■西武信用金庫 本町通支店
普通2041052 ㈱セントラル総研 |
| １９、（株）和興キャピタルジャパン |
平成２１年９月２８日設立
東京都港区赤坂四丁目６番３号 |
◎根井宏 |
|
１８、（株）エイト
Ｍｉｌｌｉｏｎ Ｇｏｌｄ＝ゴールドミリオン |
平成２１年５月１４日設立
東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 |
◎小林・・・ |
■三菱東京UFJ銀行 新宿通支店
(普)００７７２３６ （株）エイト
■ジャパンネット銀行 本店営業部
(普)２６８２０５９ （株）エイト
■楽天銀行（旧イーバンク銀行） ジャズ支店 (普)７０３４３００ （株）エイト |
| １７、（株）ネクスト |
平成２０年１０月７日設立
東京都港区六本木三丁目１番２７号（梅原ビル）
※（株）プラチナライン（ウィルセンス）、（株）バロンと同じバーチャルオフィス |
◎廣澤大介
|
|
| １６，（株）リミテッド |
平成２０年９月２２日設立
東京都豊島区東池袋四丁目７番６号 |
◎松本幸治 |
|
１５、（株）ユナイテッド
ユナイテッド国際馬事総研 |
平成２０年７月４日設立
東京都府中市清水が丘三丁目４４番地の３４ |
◎・・・・ |
■三菱東京ＵＦＪ銀行 府中支店 普通 ００１２００１ （株）ユナイテッド |
１４、（株）総競リレーション
損害賠償請求中
事例１４４ |
平成２０年３月１４日設立
東京都杉並区和田３－４９－８ |
◎坂本学 |
■三菱東京ＵＦＪ銀行 阿佐ヶ谷駅前支店 普通 ４５８５１６５ （株）総競リレーション
■ジャパンネット銀行 本店営業部 普通 ７０２７４２７ （株）総競リレーション |
１３、インペリアル（株）
＝インペリアルホースクラブ |
平成２０年２月１４日設立
東京都世田谷区野沢三丁目３０番７号
※現在インペリアルホースクラブは（株）アシスト＝（株）ゲートウェイが運営していることになっている。 |
◎横山恵士
東京都世田谷区上北沢五丁目３３番１６－２０３号 |
|
| １２、（株）ヴィクトリーパートナー |
平成１９年１０月２６日設立
東京都世田谷区上北沢五丁目３３番１６号
|
◎渡部太
新宿区新宿六丁目七番１号 |
|
| １１、（株）競愛スポーツ |
平成１９年８月２９日設立
東京都渋谷区本町四丁目３７番７号 |
◎中川勇太 |
|
| １０、（株）リアルコネクション |
平成１９年６月２２日設立
平成２１年２月２８日解散
東京都中野区上高田五丁目４７番１号
※その後（株）リアルコネクションは（株）を外してリアルコネクションで活動。 |
◎前田公将
代表清算人 前田公将
住所〒１６６－００１２ 東京都杉並区和田３－４９－８は、（株）総競リレーションの登記上の本店所在地と同じ。
※リアルコネクションの代表は保坂卓哉。これはストライク系の人間。ファクトワン系とストライク系の接点が見える。 |
■三井住友銀行若松町支店 普通 ２０３９７２１ 代表ホサカタクヤ
■三菱東京ＵＦＪ銀行 中野駅南口支店 普通 ４５１４６０６ （株）リアルコネクション
■ジャパンネット銀行本店営業部 普通 ４０５１１９９ （株）リアルコネクション |
| ９、（株）新菱 |
平成１９年４月６日設立
東京都新宿区新宿六丁目７番１
（畠山裕武名義、渡部太・廣澤大介が一時住民登録をしていた）
東京都港区北青山二丁目７番２９号
東京都港区南青山二丁目１４番１７号 |
◎西條和彦
◎台伸彰（臺伸彰）
◎畠山裕武
○松本利紀
○中川勇太 |
|
８、（株）新菱トラスト
平成２１年１１月１１日、行政書士 板倉直壽を名誉毀損・業務妨害等で訴えるが、平成２２年 ６月２８日に訴棄却（敗訴）の判決があり、（株）新菱トラストは控訴したが、後に取り下げ、判決が確定した。 |
平成１９年４月５日設立
東京都渋谷区恵比寿西二丁目１４番７－４０７号
東京都港区北青山二丁目７番２９号
東京都港区南青山二丁目１４番１７号
東京都赤坂２－２０－５
東京都荒川区東尾久六丁目３４番１２号 |
●発起人でかつ全額出資者 台伸彰
◎渡邊貴文
○松本純子（松本利紀の妻）、
○中川勇太
△畠山裕武 |
|
７、（株）新生企画
平成１８年１２月４日設立
↓
（株）グローバルリンク
平成１９年１月４日商号変更 |
平成１８年１２月４日設立
東京都世田谷区上北沢四丁目２番６号
↓
東京都渋谷区恵比寿西一丁目２１番１０号 ↓
東京都渋谷区恵比寿西二丁目１４番７－４０７号
※新宿区新宿３－１１－９ 花菱ビル８階 に（株）グローバルリンクの看板を出していた。
|
◎台伸彰（臺伸彰）
練馬区平和台２－１３－６－５０９
世田谷区上北沢４－２－６
◎渡部太
新宿区新宿六丁目七番１号 |
※（株）グローバルリンクは表向きは広告会社で、ファクトワン系詐欺会社のホームページの作成や印刷物の作成をしていたと言われる。
※平成２０年４月７日まで代表取締役 台伸彰 その後、渡部太にバトンタッチをする。 |
６、（有）トップエージェンシー
平成１８年３月３０日設立
↓
（株）サンネットワークシステムズ
平成１９年１２月７日商号変更設立 |
平成１８年３月３０日設立
平成２１年３月１６日解散
平成２１年５月１９日 清算結了
東京都渋谷区恵比寿西一丁目２１番１０号
東京都世田谷区三宿二丁目２番７号 |
●西條和彦
◎廣澤大介 |
|
５、（有）全駿会
平成１８年３月１７日設立
↓
（有）日本パーフェクション
平成１９年５月２１日商号変更 |
平成１８年３月１７日設立
平成２０年９月３０日 解散
東京都世田谷区弦巻四丁目３３番２号
「 オーナーズユニオン」の作り話で詐欺を行う。 |
◎廣澤大介
平成２０年４月には被害の相談あり。 |
■三菱東京ＵＦＪ銀行 世田谷上町支店 普通 ３９９４０９８ 有限会社全駿会 |
| ４、 （有）ファクトワン |
平成１７年１１月１日設立
東京都新宿区新宿五丁目９番８号
※上記の地にアジトがありましたが、平成２０年６月６日の朝日放送の放送後、撤退。少なくとも３カ所に分散。
平成２０年９月３０日解散
平成２０年１２月３日清算結了（２１年７月９日閉鎖） |
●渡部太
◎廣澤大介
○前田公将Kousyo Maeda
平成２０年１月には被害の相談あり。 |
■三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿支店 普通 ５９０３８１８ （有）ファクトワン |
３、 （株）アクトジャパン
平成１６年７月７日設立
↓
（株）アトランティス
平成１８年５月１５日商号変更
↓
（株）ジェイティシー
平成１６年７月７日商号変更
競馬情報詐欺
屋号ターフィン
※後に
（株）ヴィジョン＝ターフィン
となる。 |
平成１６年７月７日設立
東京都渋谷区神宮前四丁目３０番４号
↓
東京都新宿区信濃町１０番地
※（株）アクトジャパンの時代、松本利紀と臺伸彰は宝石の押し売りで問題を起こす。
（株）ジェイティシーは屋号ターフウインで競馬情報詐欺を行った。 |
◎松本利紀
◎台伸彰（臺伸彰）
○松本純子 |
■三井住友銀行 新宿支店 普通9252773 カ）ジェイティシー
■ジャパンネット銀行 本店営業部 普通3496644 カ）ジェイティシー
■三井住友銀行 練馬支店 普通6889274 カ）ヴィジョン
■三菱東京UFJ銀行 練馬駅前支店 普通0002733 カ）ヴィジョン
■イーバンク銀行 オペラ支店 普通7032769 カ）ヴィジョン |
※番外
屋号Ｊ３Ｐ（ジェイスリーピー）
|
|
|
|
２、（株）ネットワーク
平成１年６月１２日設立
↓
Ｉ＆Ｃ総研（株）
平成２４年１０月１７日商号変更
|
Ｉ＆Ｃ総研（株）
のホームページ へリンク |
◎平成９年９月１２日以降 代表取締役 台伸彰 |
（株）ネットワークの「目的欄」には経営コンサルタントに関する記載は全くなく、Ｉ＆Ｃ総研（株）に商号変更すると同時に、「目的欄」に「経営コンサルティング業務」等の文字が入りました。従って､平成元年から経営コンサルタント業をしているという話は事実に反します。 |
１、三協テック（株）
|
平成１年５月２４日設立 |
|
※「目的欄」に、「業務用電気器具の販売」がありますが、平成８年に東電とのトラブルがありました。
平成９年９月１１日以降 代表取締役 台伸彰 |
|
| ファクトワン系銀行口座一覧 その多くが、振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられている。 |
（１）（株）アシスト＝屋号インペリアルホースクラブ ホームページ http://imkei.jp/
○楽天銀行 リズム支店 普通口座７０４１３８８ カ）アシスト
○三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿新都心支店 普通口座００７２５８６ カ）アシスト
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
（２）（株）ゲートウェイ＝屋号ロンシャン ホームページ http://0046.jp/
○三井住友銀行 新宿支店 普通４１３８６４１ （株）ゲートウェイ
（３）（株）ヴィジョン＝屋号ターフィン ホームページ http://turfwin.net/
○楽天銀行 オペラ支店 普通７０３２７６９ カ）ヴィジョン
○三井住友銀行 練馬支店 普通６８８９２７４ カ）ヴィジョン
○三菱東京UFJ銀行 練馬駅前支店 普通０００２７３３ カ）ヴィジョン
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
（４）（株）セントラル総研
公表していた住所 東京都豊島区東池袋３－１－１ サンシャインビル６０ ４５階
登記 中野区本町５丁目 代表取締役 ・・・・
代表取締役は社員として入社し、廣澤大介等に利用される
○三菱東京ＵＦＪ銀行池袋東口支店 普通００６３０４７（株）セントラル総研
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
○楽天銀行（イーバンク銀行）リズム支店 普通７０３８８１６（株）セントラル総研
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
○三井住友銀行 中野坂上支店 普通４４０２４０４ （株）セントラル総研
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
○西武信用金庫 本町通支店 普通２０４１０５２ （株）セントラル総研
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
（５）（株）日本コンチネンタルオーナーズグループ
公表していた住所は千代田区
登記は、横浜市保土ヶ谷区釜台町１０番３６号
代表取締役は社員として入社し、廣澤大介に利用される
○楽天銀行（イーバンク銀行）マーチ支店 普通７０４２０６８
（株）日本コンチネンタルオーナーズグループ
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
○東京都民銀行 神田支店 普通４０５５１４１
(株）日本コンチネンタルオーナーズグループ
（６）（株）和興キャピタルジャパン
東京都港区赤坂四丁目６番３号 代表取締役 根井宏
（７）（株）エイト
屋号 Ｍｉｌｌｉｏｎ Ｇｏｌｄ＝ゴールドミリオン
東京都新宿区西新宿三丁目７番１号
代表取締役 小林・・・
○三菱東京UFJ銀行 新宿通支店 (普)００７７２３６ （株）エイト
○ジャパンネット銀行 本店営業部 (普)２６８２０５９ （株）エイト
○楽天銀行（旧イーバンク銀行） ジャズ支店 (普)７０３４３００ （株）エイト
（８）（株）ネクスト
東京都港区六本木三丁目１番２７号（梅原ビル）（バーチャルオフィス）
代表取締役 廣澤大介（ファクトワン系首謀者の１人）
（９）（株）リミテッド
東京都豊島区東池袋四丁目７番６号 代表取締役 松本幸治
（１０）（株）ユナイテッド
東京都府中市清水が丘三丁目４４番地の３４
代表取締役は社員として入社し、廣澤大介に利用される
○三菱東京ＵＦＪ銀行 府中支店 普通 ００１２００１ （株）ユナイテッド
（１１）（株）総競リレーション
東京都杉並区和田３－４９－８
○三菱東京ＵＦＪ銀行阿佐ヶ谷駅前支店 普通４５８５１６５（株）総競リレーション
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
○ジャパンネット銀行本店営業部 普通７０２７４２７ （株）総競リレーション
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。
（１２）インペリアル（株）
屋号 インペリアルホースクラブとして活動（現在は（株）アシストの屋号になっている）
東京都世田谷区野沢三丁目３０番７号
代表取締役 横山恵士
（１３）（株）ヴィクトリーパートナー
東京都世田谷区上北沢五丁目３３番１６号
代表取締役 渡部太（ファクトワン系首謀者の１人）
（１４）（株）競愛スポーツ 平成１９年８月２９日設立
東京都渋谷区本町四丁目３７番７号 代表取締役 中川勇太
（１５）（株）リアルコネクション
東京都中野区上高田五丁目４７番１号
代表清算人 前田公将
○三井住友銀行若松町支店 普通 ２０３９７２１ 代表ホサカタクヤ
○三菱東京ＵＦＪ銀行中野駅南口支店 普通４５１４６０６（株）リアルコネクション
○ジャパンネット銀行本店営業部 普通４０５１１９９（株）リアルコネクション
（１６）（株）新菱
東京都港区南青山二丁目１４番１７号 その他
代表取締役 台伸彰（臺伸彰）（ファクトワン系首謀者の１人、逮捕歴数回）
代表取締役 畠山裕武
取締役 松本利紀（ファクトワン系首謀者の１人、逮捕歴数回、２０１１年死亡）
（１７）（株）新菱トラスト
東京都荒川区東尾久六丁目３４番１２号 その他
代表取締役 渡邊貴文（社員あがり）
（１８）（株）新生企画＝（株）グローバルリンク
東京都渋谷区恵比寿西二丁目１４番７－４０７号 その他
代表取締役 台伸彰（臺伸彰）
代表取締役 渡部太
（１９）（有）トップエージェンシー＝（株）サンネットワークシステムズ
東京都渋谷区恵比寿西一丁目２１番１０号
東京都世田谷区三宿二丁目２番７号
代表取締役 廣澤大介
（２０）（有）全駿会＝（有）日本パーフェクション
東京都世田谷区弦巻四丁目３３番２号
代表取締役 廣澤大介
○三菱東京ＵＦＪ銀行 世田谷上町支店 普通 ３９９４０９８ 有限会社全駿会
（２１）（有）ファクトワン
東京都新宿区新宿五丁目９番８号
代表取締役 渡部太
代表取締役 廣澤大介
○三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿支店 普通 ５９０３８１８（有）ファクトワン
（２２）（株）アクトジャパン＝（株）アトランティス＝（株）ジェイティシー
代表取締役 松本利紀
代表取締役 台伸彰（臺伸彰）
○三井住友銀行 新宿支店 普通９２５２７７３ カ）ジェイティシー
○ジャパンネット銀行 本店営業部 普通３４９６６４４ カ）ジェイティシー
2012/07/17 |
現在も競馬情報詐欺を続けている３社（実質２社）
2013.8.20現在はもう名前を聞きません。会社自体は過去のことになりつつあるようです。 |
| 代表取締役等で、自分は名前を利用されただけという方は是非、ご連絡下さい。
|
| １、ロンシャン＝ＬＯＮＧＣＡＨＡＭＰ＝（株）ゲートウェイ （旧商号 （株）アシスト） |
（株）ゲートウェイの古い会社名は（株）アシスト
つまり（株）アシストという名前はもうないが、今でも（株）アシストの名前と口座を使い、インペリアルホースクラブという名前で競馬情報詐欺を続けています。 |
|
団体名
|
競馬情報会社 ロンシャン （LONGCHAMP)＝（株）ゲートウェイ＝（株）アシスト） |
| 電話番号 |
TEL：03-6228-0633 |
| メールアドレス |
info@gdon.jp |
|
所在地
|
●登記上の所在地
東京都新宿区新宿一丁目１２番８号
※上記の住所に宛てた手紙は「宛名不完全」で戻る。2011/11/17
●ウェブサイト上の表示
以前は 東京都新宿区新宿一丁目１２番８号
今は 〒１０８－６０２８ 東京都港区南２－１５－１
※「港区南」という住所はない。「東京都港区港南２－１５－１」らしい。
「〒１０８－６０２８」は「東京都港区港南品川インターシティＡ棟２８階」のこと。
ここにはバーチャルオフィスがある。 （2011/10/13現在） |
| 代表者 |
代表取締役 鬼塚徹
代表取締役の住所
東京都府中市紅葉丘二丁目３５番地の２６ パークアベニュー紅葉丘
ホームページには、運営責任者 浜田 彰三 とあります。
|
| ホームページ |
http://www.0046.jp/ |
| 銀行口座 |
三井住友銀行 新宿支店 普通 4138641 ㈱ゲートウェイ
|
| 支払代行 |
|
| |
|
|
 |
２、インペリアルホースクラブ＝（株）アシスト
現商号は（株）ゲートウェイ）でロンシャン＝ＬＯＮＧＣＡＨＡＭＰを運営している。 |
インペリアルホースクラブは前はインペリアル（株）の名前で詐欺行為をしていましたが、今は（株）アシストの名を使っています。
ただし、（株）アシストという会社は正式には（株）ゲートウェイという名前に変わっています。名前が変わっても、古い名前の口座を使って営業しているわけです。
なお、（株）ゲートウェイはロンシャン＝ＬＯＮＧＣＡＨＡＭＰという屋号で競馬情報詐欺をおこなっています。2012/07/17 |
|
団体名
|
（株）アシスト インペリアルホースクラブ
|
| 電話番号 |
０３－５８７６－６２５５ |
|
所在地
|
ウェブサイトに公表されている住所は
〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿３－７－２６
この３０６号室にはバーチャルオフィスがあり、合同会社ＣＯＲＥ Ｈｕｍａｎが運営しています。また、（株）ハイアワード＝美浦倶楽部（ミホクラブ）も同じ住所を使っています。 |
| 代表者 |
代表取締役 鬼塚徹 |
| ＵＲＬ |
http://imkei.jp/? インペリアルホースクラブ |
| その他 |
11/01/21現在活動している |
| 銀行口座 |
三菱東京UFJ銀行 新宿新都心支店 普通口座 0072586 カ）アシスト
楽天銀行 リズム支店 普通口座 7041388 カ）アシスト 2011/04/22 |
| |
|
|
| ３、ターフィン＝（株）ヴィジョン |
| ターフィンは初め（株）ジェイティシーという、ファクトワン系では最も古い部類の会社の名前を名乗っていましたが、途中で（株）ヴィジョンを名乗るようになりました。おそらく、松本利紀や臺伸彰といった元々の黒幕と少し距離を置くというか、独立性を高めたのかもしれません。渡部太や廣澤大介（広沢大介）がやっています。 |
|
団体名
|
ターフィン＝（株）ヴィジョン |
| 電話番号 |
|
|
所在地
|
|
| 代表者 |
代表取締役 鬼塚徹 |
| ＵＲＬ |
ターフウイン http://turfwin.net/ |
| ホームページより |
| サイト名 |
競馬情報会社ターフウィン |
| 販売業者 |
運営：株式会社ヴィジョン |
| 管理運営責任者 |
石嶺 明信 |
| 所在地 |
〒106-0032 東京都港区六本木7-6-18 |
| E-mail |
info@turfwin.net |
| 電話番号 |
サポートセンター：03-5761-4855
（月）～（金）10：00～19：00
（土）（日） 10：00～13：00 （レース開催日） |
|
| 銀行口座 |
○楽天銀行 オペラ支店 普通７０３２７６９ カ）ヴィジョン
○三井住友銀行 練馬支店 普通６８８９２７４ カ）ヴィジョン
○三菱東京UFJ銀行 練馬駅前支店 普通０００２７３３ カ）ヴィジョン
※振り込め詐欺救済法に基づいて押さえられた。 |
| |
|
|
| すでに活動を止めたと思われる会社群 |
| １９、（株）日本コンチネンタルオーナーズグループ |
| （株）セントラル総研を入り口の会社とし、（株）日本コンチネンタルオーナーズグループを情報提供会社という設定で、 ２つの会社を使って詐欺話を構成していました。 |
株式会社日本コンチネンタルオーナーズグループの 広告塔
|
|
団体名
|
（株）日本コンチネンタルオーナーズグループ |
| 電話番号 |
０３－３３５３－８９４０ |
| メールアドレス |
info@jcog.net |
|
所在地
|
●公表された所在地
〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
※同じ所在地にバーチャルオフィスがあります。
●この住所と一致する登記はありません。
●いうまでもなく、この住所地に事務所はありませんが、郵便も届きません。 |
| 代表者 |
代表取締役・・・・
ご本人から連絡があり、その結果、名前を利用されただけと判断し、削除しました。2012年1月 |
| ホームページ |
http://www.jcog.net/index.php 閉鎖されました。2011.5 |
| その他 |
|
| 銀行口座 |
楽天銀行（イーバンク銀行） マーチ支店 普通７０４２０６８
（株）日本コンチネンタルオーナーズグループ
東京都民銀行 神田支店 (普)４０５５１４１
(株）日本コンチネンタルオーナーズグループ
|
| 支払代行 |
|
| |
|
|
| １８、（株）セントラル総研 |
| （株）セントラル総研を入り口の会社とし、（株）日本コンチネンタルオーナーズグループを情報提供会社という設定で、 ２つの会社を使って詐欺話を構成していました。 |
 |
|
団体名
|
（株）セントラル総研 |
| 電話番号 |
03-6273-0248 |
| メールアドレス |
info@clab.jp |
|
所在地
|
●登記上の所在地（都内の登記を隈無く探してようやく見つけました）
〒１６４－００１２ 東京都中野区本町五丁目３１番７号
●公表された所在地
〒１７０－６０４５
東京都豊島区東池袋３－１－１ サンシャインビル６０ ４５階
●いうまでもなく、この住所地に事務所はありません。しかし、郵便は届きます
競馬情報詐欺会社はこんな立派なビルには入れません。 |
| 代表者 |
代表取締役 ・・・・
ご本人から連絡があり、その結果、名前を利用されただけと判断し、削除しました。この方も、渡部太・廣澤大介等の被害者と言っていいでしょう。2013/10/22 |
| ホームページ |
http://clab.jp/? 閉鎖されました。2001.5 |
| その他 |
|
| 銀行口座 |
○三菱東京ＵＦＪ銀行池袋東口支店 普通００６３０４７（株）セントラル総研
○楽天銀行（イーバンク銀行）リズム支店 普通７０３８８１６（株）セントラル総研
○三井住友銀行 中野坂上支店 普通４４０２４０４ ㈱セントラル総研
上記の３口座は振り込め詐欺救済法により押さえられています。2011.5月現在
○西武信用金庫 本町通支店 普通口座 2041052 ㈱セントラル総研 |
| 支払代行 |
ＴＥＬＥＣＯＭ ＣＲＥＤＩＴ（テレコムクレジット（株）） |
|
| １７、（株）和興キャピタルジャパン |
| 競馬情報詐欺会社でした。 |
|
団体名
|
|
| 電話番号 |
|
|
所在地
|
|
| 代表者 |
|
| ホームページ |
|
| 銀行口座 |
|
| |
|
|
| １６、（株）エイト＝Ｇｏｌｄ Ｍｉｌｌｉｏｎ ＝ゴールドミリオン |
| 競馬情報詐欺会社でした。 |
|
団体名
|
（株）エイト＝Ｍｉｌｌｉｏｎ Ｇｏｌｄ＝ゴールドミリオン |
| 電話番号 |
０３－６２７３－１９１５ |
| メールアドレス |
info@gdon.jp |
|
所在地
|
●ウェブサイトに記載された所在地
東京都渋谷区渋谷２－１７－３
●登記上の所在地
東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 |
| 代表者 |
代表取締役 小林・・・
代表取締役住所
東京都小平市上水本町六丁目９番１４号 ・・・ |
| ホームページ |
http://gdon.jp/index.php? 閉鎖されました。2001.5 |
| その他 |
2011/04/23にはまだウェブサイトが開いていましたが、Ｇｏｌｄ Ｍｉｌｌｉｏｎ＝ゴールドミリオン
＝（株）エイトと（株）セントラル総研が関連性ありと断定してからまもなく、ウェブサイトが閉鎖されました。
|
| 銀行口座 |
●三菱東京UFJ銀行 新宿通支店 (普)００７７２３６ （株）エイト
●ジャパンネット銀行 本店営業部 (普)２６８２０５９ （株）エイト
●楽天銀行（旧イーバンク銀行） ジャズ支店 (普)７０３４３００ （株）エイト |
| 支払代行 |
|
| |
|
|
 |
| １５、（株）ネクスト |
| |
| １４、（株）リミテッド |
| |
| １３、（株）ユナイテッド ユナイテッド国際馬事総研 |
|
団体名
|
（株）ユナイテッド ／ユナイテッド国際馬事総研 |
| 電話番号 |
電話：０３－６４２６－１２７３ |
|
所在地
|
東京都府中市清水が丘三丁目４４番地の３４ |
| 代表者 |
代表取締役 ・・・
ご本人から連絡があり、その結果、利用されただけと判断し、削除しました。 |
| ＨＰ |
http://www.uri-japan.com/index.html |
| その他 |
|
| 銀行口座 |
●三菱東京ＵＦＪ銀行 府中支店 普通 ００１２００１ （株）ユナイテッド |
| |
|
 |
| １２、（株）総競リレーション |
|
団体名
|
総競リレーション |
| 電話番号 |
電話：０３－６８０７－００６２ |
|
所在地
|
〒１６６－００１２ 東京都杉並区和田３－４９－８ |
| 代表者 |
代表取締役 坂本学 |
| ＨＰ |
http://soukei.jp/sr/index.php |
| その他 |
|
| 銀行口座 |
●三菱東京ＵＦＪ銀行 阿佐ヶ谷駅前支店 普通 ４５８５１６５ （株）総競リレーション
●ジャパンネット銀行 本店営業部 普通 ７０２７４２７ （株）総競リレーション |
| |
|
 |
| １１、インペリアル（株） |
|
団体名
|
（株）インペリアル インペリアルホースクラブ |
| 電話番号 |
TEL：03-5876-6255 |
|
所在地
|
東京都府中市清水が丘三丁目４４番地の３４ |
| 代表者 |
代表取締役 横山恵士 |
| ＵＲＬ |
http://imkei.jp/? 09/12/12現在 |
| その他 |
|
| 銀行口座 |
|
| |
|
|
団体名
|
（株）アシスト インペリアルホースクラブ
|
| 電話番号 |
０３－５８７６－６２５５ |
|
所在地
|
〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿３－７－２６
この住所と一致する登記が見つからないので、住所は虚偽というしかない。
なお上記の所在地は（株）ハイアワード＝美浦倶楽部（ミホクラブ）と同じです。 |
| 代表者 |
|
| ＵＲＬ |
http://imkei.jp/? |
| その他 |
11/01/21現在活動している |
| 銀行口座 |
三菱東京UFJ銀行 新宿新都心支店 普通口座 0072586 カ）アシスト
楽天銀行 リズム支店 普通口座 7041388 カ）アシスト 2011/04/22 |
| |
|
|
| １０、（株）ヴィクトリーパートナー |
| |
| ９、（株）競愛スポーツ |
 |
８、（株）リアルコネクション
初めは（株）リアルコネクション、その後、（株）がとれてリアルコネクションとして活動。実態は同じ。リアルコネクションになってから、ストライク系の保坂卓哉が登場 |
|
団体名
|
（株）リアルコネクション |
| 電話番号 |
TEL：03-5825-4033
（上記はホームページに記載されていた電話番号。こちらは現在使われていない。09/4/15）
ＴＥＬ：０３－５３１２－２６３１（被害者の方がかけていた電話番号） |
|
所在地
|
〒164-0002 東京都中野区上高田5-14-1（ホームページに記載の所在地）
〒164-0002 東京都中野区上高田5-47-1（登記に記載の本店所在地。封書）
東京都新宿区下落合４丁目３－３１（被害者の方が教えられた住所。電報を出すも届かなかった。）
|
| 代表者 |
前田公将 |
| ＵＲＬ |
http://real-c.net/pc/ （ホームページ閉鎖 09/4/15の時点） |
| その他 |
（株）リアルコネクションは平成２１年２月２８日に解散しました。
代表清算人前田公将の住所は（株）総競リレーションの登記上の本店所在地と同じです。
（有）リアルコネクションとしても活動している模様です。 |
| 銀行口座 |
三井住友銀行若松町支店 普通 ２０３９７２１ 代表ホサカタクヤ
三菱東京ＵＦＪ銀行 中野駅南口支店 普通 ４５１４６０６ （株）リアルコネクション？
ジャパンネット銀行本店営業部 普通 ４０５１１９９ （株）リアルコネクション？ |
| |
|
|
 |
| ７、（株）新菱 |
|
団体名
|
（株）新菱 |
| 電話番号 |
|
|
所在地
|
東京都港区北青山二丁目７番２９号 |
| 代表者 |
代表取締役 台伸彰（臺伸彰） |
| ＨＰ |
|
| その他 |
|
| 銀行口座 |
|
| |
|
|
 |
| ６、（株）新菱トラスト |
自称、不動産会社
ホームページ へリンク |
| ５、（株）新生企画＝（株）グローバルリンク |
（株）グローバルリンクは専らホームページを作成したり、広告関係の仕事をしていたようです。
もちろん、（有）ファクトワンの詐欺行為を支えていました。 |
| ４、（有）トップエージェンシー＝（株）サンネットワークシステムズ |
|
団体名
|
（有）トップエージェンシー＝（株）サンネットワークシステムズ |
| 電話番号 |
|
|
所在地
|
|
| 代表者 |
|
| ホームページ |
|
| 銀行口座 |
|
| |
|
|
| ３、（有）全駿会＝（有）日本パーフェクション 屋号／オーナーズユニオン |
初め（有）全駿会で競馬情報詐欺をしていましたが、途中で会社名を（有）日本パーフェクションに変更しました。
しかし、変更後も両方の名前を使い、しかも、全く関係のない会社の顔をして、競馬情報詐欺を続けていました。
（有）全駿会に電話をして（有）日本パーフェクションを知っているかと聞けば、知らないと答え、（有）日本パーフェクションに電話をして（有）全駿会を知っているかと聞けば、知らないと答える。今となると懐かしい思い出です。
おかげで、詐欺会社であることを確信しました。
オーナーズユニオンという屋号を使っていました。 |
|
団体名
|
（有）全駿会＝（有）日本パーフェクション |
| |
（２００８年９月３０日 解散） |
| 電話番号 |
03-5848-2022 |
|
所在地
|
〒154-0016 東京都世田谷区弦巻四丁目３３番２号 |
| 代表者 |
取締役 廣澤大介 |
| ホームページ |
●全駿会／２００８年６月６日の朝日放送の放送直前に閉鎖しました。
●日本パーフェクション／２００８年６月６日の朝日放送の放送直前に閉鎖しました。 |
| 銀行口座 |
●三菱東京ＵＦＪ銀行世田谷上町支店 普通 ３９９４０９８ 有限会社全駿会 |
| |
|
|
| ２、（有）ファクトワン |
ファクトワン系と呼んでいるのは、初めに（有）ファクトワンが登場したからです。その後、次々に会社が出てきました。
競馬情報詐欺の現場隊長は渡部太や廣澤大介です。その後ろに臺伸彰や松本利紀がいましたが、松本利紀は平成２３年に死亡した模様です。臺伸彰は平成２３年には収監されていると聞きました（信用できる情報です）。 |
|
団体名
|
有限会社 ファクトワン |
| 電話番号 |
０３－５３６６－１３５０ |
|
所在地
|
〒１６０－００２２ 東京都新宿区新宿５－９－８ |
| 代表者 |
元取締役 渡部 太
登記上は、2008.4.1より、
現取締役 廣澤大介
（有）トップエージェンシー＝（株）サンネットワークシステムズ、（有）日本パーフェクションの代表の代表（取締役）でもあります。
|
| ホームページ |
http://8911.jp／２００８年６月６日の朝日放送の放送直前に閉鎖しました。 |
| その他 |
|
| 銀行口座 |
三菱東京ＵＦＪ 新宿支店 普通 ５９０３８１８ （有）ファクトワン |
| |
|
|
| １、（株）アクトジャパン＝（株）アトランティス＝（株）ジェイティシー ターフィン |
会社自体は臺伸彰や松本利紀等が起こしたもので、最も古いものの１つ。
今でも続いている「ターフィン」は（株）ジェイティシーの名前で運営していたが、今は（株）ヴィジョンの名で運営中 |
|
団体名
|
株式会社ジェイティシー →株式会社ヴィジョン に変更
|
| 電話番号 |
サポートセンター：03-5761-4855 |
|
所在地
|
●〒160-0016 東京都新宿区信濃町10番地
（（株）ジェイティシー＝（株）アクトジャパン＝（株）アトランティス）
●ウェブサイトに記載の所在地
東京都港区六本木７－６－１８（この所在地に登記はない）
なお、ここには「（株）テレフォン秘書センター」というバーチャルオフィスがある。 |
| 代表者 |
（株）アクトジャパン＝（株）アトランティス＝（株）ジェイティシー代表取締役 台伸彰（臺伸彰） |
| ＵＲＬ |
ターフィン＝（株）ヴィジョン http://turfwin.net/ へリンク |
| その他 |
元ＪＲＡ騎手・調教師助手組合委員長 古賀正俊 |
| 銀行口座 |
■三井住友銀行 新宿支店 普通9252773 カ）ジェイティシー
■ジャパンネット銀行 本店営業部 普通3496644 カ）ジェイティシー平成２３年１月１日現在
|
| |
|
|
| |