ファクトワン系
詐欺師 渡部太 廣澤大介
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ファクトワン系首謀者
渡部太 （渡辺太） 最近は（株）グローバルエージェンシーという不動産会社の代表取締役
廣澤大介 台伸彰（臺伸彰） 松本利紀 畠山裕武 |
| １、三井住友銀行へ特定記録郵便で通知 平成２４年７月８日 |
| （１）通知の趣旨 |
①「ファクトワン系の会社（競馬情報詐欺会社）は、公表している住所地に事務所はない」「ファクトワン系各社の代表取締役の中には、社員を代表取締役に据えたものがあり、その社員が詐欺に気がついてすでに退社しているにも係わらず、依然として名前だけ利用し続けていることもある。その場合、本人確認がででないはず」
②振り込め詐欺救済法に基づく債権消滅手続（口座凍結等）に入ったものが多数ある。
以上の他、いくつかの情報を提供したので、後は独自に事実関係を確認して頂いた上で、このような反社会的団体との、現在及び将来の取引を中止し、彼らの活動が少しでも制限されるように努めて頂きたい。 |
| （２）通知の内容 |
（１）現在活動中の会社は下記の３社（実際は２社）であること。
①（株）アシスト＝インペリアルホースクラブ
②ロンシャン＝ＬＯＮＧＣＡＨＡＭＰ＝（株）ゲートウェイ
③ターフィン＝（株）ヴィジョン
②上記のうち、（株）アシストと（株）ゲートウェイは同一会社であり、旧商号が（株）アシスト、現商号が（株）ゲートウェイ（平成２２年１０月１４日 商号変更）だが、外見的には別会社として営業していること。従って、すでに存在しないはずの（株）アシストの口座を現在も使っていること。
④上記３社に関しては、三井住友銀行の口座は次の２つがあること。
○三井住友銀行 新宿支店 普通４１３８６４１ （株）ゲートウェイ
○三井住友銀行 練馬支店 普通６８８９２７４ カ）ヴィジョン
⑤上記以外に、すでに活動を停止した会社が２０社程度あり、それらの口座を中心に通知。
これらの中には、振り込め詐欺救済法に基づく債権消滅手続（口座凍結等）に入ったものが多数あること。 |
| （３）大事な点 私見 共同不法行為を視野にいれて（民法７０９、７１９条） |
（１）（株）アシストはインペリアルホースクラブとして営業し、（株）アシスト名義の口座（楽天銀行 リズム支店 普通口座７０４１３８８ カ）アシスト）を使用しているが、（株）アシストという商号はすでに（株）ゲートウェイに変更されている（平成２２年１０月１４日）。
つまり、すでに存在しない商号があたかも存在するかのように振る舞い、あるいは実質１社を別会社であるかのように装って営業し、口座を使用している。
このような行為は、対外的に相手を欺く行為（取引の安全を害する行為）なので、何らかの処置がとられるべきと考える。
本来なら三井住友銀行 新宿支店 普通４１３８６４１ （株）ゲートウェイを使用することは問題ないことだが、（株）ゲートウェイが旧商号の（株）アシストの口座を使用しているという事実があるので、三井住友銀行の口座契約が解除されることを期待したい。
（２）申告の住所地に事務所がない、代表取締役の本人確認がとれない、登記の所在地を公表していない、に加え、その他から、ファクトワン系が反社会的団体と言える。
（３）上記のことから、ファクトワン系に対して三井住友銀行がいかなる処置を取るか注目したい。
具体的には下記２つの口座についてどう対処するかである。
○三井住友銀行 新宿支店 普通４１３８６４１ （株）ゲートウェイ
○三井住友銀行 練馬支店 普通６８８９２７４ カ）ヴィジョン
（４）上記の口座が使われ続ける場合、その間に行われた不法行為（詐欺行為）について三井住友銀行の責任をどう考えるかが問題となると考える。 |
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| ２、楽天銀行へ特定記録郵便で通知 平成２４年７月８日 |
| （１）通知の趣旨 |
①「ファクトワン系の会社（競馬情報詐欺会社）は、公表している住所地に事務所はない」「ファクトワン系各社の代表取締役の中には、社員を代表取締役に据えたものがあり、その社員が詐欺に気がついてすでに退社しているにも係わらず、依然として名前だけ利用し続けていることもある。その場合、本人確認がででないはず」
②振り込め詐欺救済法に基づく債権消滅手続（口座凍結等）に入ったものが多数ある。
以上の他、いくつかの情報を提供したので、後は独自に事実関係を確認して頂いた上で、このような反社会的団体との、現在及び将来の取引を中止し、彼らの活動が少しでも制限されるように努めて頂きたい。 |
| （２）通知の内容 |
（１）現在活動中の会社は下記の３社（実際は２社）であること。
①（株）アシスト＝インペリアルホースクラブ
②ロンシャン＝ＬＯＮＧＣＡＨＡＭＰ＝（株）ゲートウェイ
③ターフィン＝（株）ヴィジョン
②上記のうち、（株）アシストと（株）ゲートウェイは同一会社であり、旧商号が（株）アシスト、現商号が（株）ゲートウェイ（平成２２年１０月１４日 商号変更）だが、外見的には別会社として営業していること。従って、すでに存在しないはずの（株）アシストの口座を現在も使っていること。
④上記３社に関しては、楽天銀行の口座は次の２つがあること。
○楽天銀行 リズム支店 普通口座７０４１３８８ カ）アシスト
○楽天銀行 オペラ支店 普通７０３２７６９ カ）ヴィジョン
⑤上記以外に、すでに活動を停止した会社が２０社程度あり、それらの口座を中心に通知。
これらの中には、振り込め詐欺救済法に基づく債権消滅手続（口座凍結等）に入ったものが多数あること。 |
| （３）大事な点 私見 共同不法行為を視野にいれて（民法７０９、７１９条） |
（１）（株）アシストはインペリアルホースクラブとして営業し、（株）アシスト名義の口座（楽天銀行 リズム支店 普通口座７０４１３８８ カ）アシスト）を使用しているが、（株）アシストという商号はすでに（株）ゲートウェイに変更されている（平成２２年１０月１４日）。
つまり、すでに存在しない商号があたかも存在するかのように振る舞い、あるいは実質１社を別会社であるかのように装って営業し、口座を使用している。
このような行為は、対外的に相手を欺く行為（取引の安全を害する行為）なので、何らかの処置がとられるべきと考える。
特に楽天銀行はこの（株）アシストの口座契約を取り消すかどうかが注目される。
（２）申告の住所地に事務所がない、代表取締役の本人確認がとれない、登記の所在地を公表していない、に加え、その他から、ファクトワン系が反社会的団体と言える。
（３）上記のことから、ファクトワン系に対して楽天銀行がいかなる処置を取るか注目したい。
具体的には下記２つの口座についてどう対処するかである。
○楽天銀行 リズム支店 普通口座７０４１３８８ カ）アシスト
２０１２年８月１日現在、この口座が使われている。
○楽天銀行 オペラ支店 普通７０３２７６９ カ）ヴィジョン
（４）上記の口座が使われ続ける場合、その間に行われた不法行為（詐欺行為）について楽天銀行の責任をどう考えるかが問題となると考える。
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| ３、金融庁へインターネットから通知 平成２４年７月８日 |
| （１）通知の趣旨 |
| ファクトワン系競馬情報詐欺会社と銀行との関係を見て頂きたい。 |
| （２）通知の内容 |
| ２０社を越えるファクトワン系競馬情報詐欺会社について、口座を中心に通知。 |
| （３）大事な点 |
| （株）アシストと（株）ゲートウェイは同一会社であり、旧商号が（株）アシスト、現商号が（株）ゲートウェイ（平成２２年１０月１４日 商号変更）だが、外見的には別会社として営業している。従って、すでに存在しないはずの（株）アシストの口座を現在も使っていることについて、どう判断し、関係金融機関に対して、どう行政指導をするかを見守りたい。 |
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